冠豪高新: 冠豪高新第八届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：冠豪高新第八届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-072

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》：因公司第八届董事会已届满，需对董事会进行换届选举。董事会成员为9名，其中独立董事3名。公司股东中国纸业投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公司第九届董事会董事候选人；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王孟荣女士为公司第九届董事会董事候选人。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》：因公司第八届董事会任期已届满，需对董事会进行换届选举。董事会成员为9名，其中独立董事3名。公司董事会提名牛青山先生、李鹏先生、黄娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：因本次股东大会涉及董事会换届选举，新提名的独立董事尚需报送交易所进行审核备案，公司将在相关审核备案同意后另行发布股东大会通知并按要求公告议案材料。董事会同意授权董事长就会议召开时间、地点、股权登记日等事项进行调整和确定。