建设机械: 建设机械关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：建设机械关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-070

陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月7日14点00分，西安市金花北路418号公司一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 - 议案2：关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。 - 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。 - 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议。 - 出席会议股东请于2025年1月2日、1月3日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项 - 本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理。 - 联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号。 - 邮政编码：710032。 - 联系电话：029-82535610，传真：029-82592287。 - 联系人：李晓峰。

特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委托书

授权委托书 陕西建设机械股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。