新华文轩: 新华文轩第五届董事会2024年第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：新华文轩第五届董事会2024年第十六次会议决议公告）

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-046

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会 2024年第十六次会议于 2024年 12月 20日在成都以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 8名，董事戴卫东先生因其他公务未亲自出席会议，委托董事谭鏖女士代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于本公司向四川新华出版发行集团有限公司租赁房屋持续关联交易的议案》。本公司拟与四川新华出版发行集团续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《房屋租赁框架协议》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于四川新华文化物业服务有限公司向本公司提供物业管理服务持续关联交易的议案》。本公司拟与新华文化物业续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《物业管理服务框架协议》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

3. 审议通过《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司供应纸张持续关联交易的议案》。本公司拟与四川民族出版社续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《纸张供应框架协议》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

4. 审议通过《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司采购出版物持续关联交易的议案》。本公司拟与四川民族出版社续订为期三年（即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日）的《出版物采购框架协议》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。

5. 审议通过《关于修订本公司<会计政策与会计估计规定>的议案》。该议案已于 2024年 12月 19日经本公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。