精锻科技: 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告）

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-083 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

特别提示： 1、自 2024年 12月 2日至 2024年 12月 20日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价格的向下修正条款。 2、2024年 12月 20日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 公司于 2023年 2月 15日向不特定对象发行了 980万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 98,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023年 3月 7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。

（二）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 2月 21日）满六个月后的第一个交易日（2023年 8月 21日）起至可转债到期日（2029年 2月 14日）止。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况 精锻转债的初始转股价格为 13.09元/股。经过多次权益分派调整，截至本公告披露日，“精锻转债”转股价格为12.76元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下： （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 （2）修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 12月 2日至 2024年 12月 20日，公司股票已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格 12.76元/股的 85%（即 10.85元/股）的情形，触发“精锻转债”转股价格的向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“精锻转债”的转股价格（12.76元/股），则“精锻转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“精锻转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“精锻转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

四、其他事项 投资者如需了解“精锻转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 2月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024年 12月 20日