新天然气: 新天然气-2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：新天然气-2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-060

新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日15点00分，山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（应选董事6人） - 议案2.00：关于公司董事会换届选举独立董事的议案（应选独立董事3人） - 议案3.00：关于公司监事会换届选举监事的议案（应选监事2人）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方法：个人股东应出示本人身份证和股票账户卡；法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议 - 登记时间：2025年1月3日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00 - 登记地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司

六、其他事项 - 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点 - 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理 - 联系地址：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司 - 联系人：刘东 - 联系电话：0356-8068677

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明