山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告）

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-080

山东高速股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于 2024年 12月 20日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024年 12月 13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10人，实到董事 10人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司控股子公司出售资产的议案 会议同意，公司控股子公司山东高速信息集团有限公司通过协议转让方式，以 36,153.54万元的交易价格将持有的山东省济南市海尔绿城中央广场 A1栋写字楼（包括房屋建筑物、附属设施、车位及设备家具）出售给山东高速建设管理集团有限公司。 本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事，均已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：临 2024-081。

特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024年 12月 21日