佳士科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-045

深圳市佳士科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

会议届次：2025年第一次临时股东大会 会议召集人：本公司董事会 会议时间： - 现场会议时间：2025年 1月 7日（星期二）15:00 - 网络投票时间：2025年 1月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间：2025年 1月 7日 9:15至 15:00 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 会议的股权登记日：2024年 12月 31日（星期二） 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发 1楼佳士厅

出席对象： - 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

会议审议事项： 1. 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 2. 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 3. 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 5. 关于修订《董事会议事规则》的议案 6. 关于修订《监事会议事规则》的议案 7. 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 8. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 9. 关于修订《关联交易决策制度》的议案 10. 关于修订《投资管理制度》的议案 11. 关于修订《对外担保管理规定》的议案

会议登记事项： - 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记 - 登记时间：2025年 1月 6日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00 - 登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606会议室

联系方式： - 联系人：麻丹华 - 联系电话：0755-21674251 - 邮编：518052 - 邮箱：jasiczqb@jasic.com.cn - 联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606

备查文件： - 第五届董事会第十五次会议决议 - 深交所要求的其他文件