晋控煤业: 晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－027 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024年 12月 20日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人，以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2024年日常关联交易预计额度的议案》。 该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在 2024年第三次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过该事项。 该议案 10票同意，0票反对，0票弃权。 议案具体内容请见公司临 2024-028号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整 2024年度日常关联交易公告》。 本议案无需提交股东大会审议。