佳士科技: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040

深圳市佳士科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月20日16:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月16日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2. 提名潘磊先生、潘鸿鹤先生、罗卫红先生、张瑞敏先生和刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3. 表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

5. 提名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

6. 表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7. 关于修订《总裁工作细则》的议案

8. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

10. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11. 关于修订《财务负责人管理制度》的议案

12. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13. 关于修订《募集资金管理办法》的议案

14. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

16. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17. 本议案尚需提请公司股东大会审议。

18. 关于修订《投资管理制度》的议案

19. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20. 本议案尚需提请公司股东大会审议。

21. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

22. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

23. 关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案

    • 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

24. 关于修订《对外担保管理规定》的议案

    • 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    • 本议案尚需提请公司股东大会审议。

25. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

    • 公司定于2025年1月7日15:00在深圳市坪山区佳士工业园研发1楼佳士厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
    • 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。