晋亿实业: 晋亿实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：晋亿实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料）

晋亿实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

会议时间：2024年12月27日14:00时
会议地点：公司会议室
会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

会议内容： 1. 宣布会议开始并宣读会议规则 2. 宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果 3. 作如下议案报告： - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 - 《关于修订<公司章程>的议案》 4. 股东（股东代表）发言和提问 5. 推选计票人和监票人 6. 股东及股东代表对议案进行投票表决 7. 统计有效投票表决情况 8. 宣布投票表决结果 9. 宣读本次股东大会决议 10. 出席会议董事在会议决议和会议记录上签字 11. 宣读本次股东大会法律意见书 12. 宣布会议结束

议案一：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 日常关联交易基本情况： - 晋顺芯工业科技有限公司、嘉善力通信息科技股份有限公司、嘉兴台展模具有限公司、浙江晋椿精密工业股份有限公司均为本公司关联企业。 - 2024年1-11月实际发生金额与2024年全年预计金额存在差异，主要原因包括市场需求减少、订单减少等。 - 2025年度关联交易预计金额和类别： - 关联采购和接受劳务：预计总金额4,000万元 - 关联销售和提供劳务：预计总金额65,550万元 - 关联交易主要内容和定价依据： - 定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格。 - 付款方式：月结60天 - 日常关联交易的目的以及对上市公司的影响： - 选择关联方基于历史合作良好、节约运输成本、严格控制产品质量等因素，实现资源共享，不会影响公司的独立性。

议案二：《关于2025年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 - 为保证2025年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超过25亿元人民币的综合融资授信额度，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等。 - 授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，授信额度可循环使用。 - 授权公司法定代表人与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。

议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 - 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 - 修订内容：将副总经理人数从5名调整为4名。