行动教育: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-056

上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2024年 12月 13日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024年 12月 19日 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会战略委员会 2024年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。

（二）审议通过了关于《变更公司注册资本并修订公司章程》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过了关于《修订<内部审计基本制度>》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计基本制度》。

（四）审议通过了关于《修订<全面预算管理制度>》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。

（五）审议通过了关于《修订<财务管理制度>》的议案 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。

特此公告。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 21日