共进股份: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

深圳市共进电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 27日下午 14:30 会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2号共进股份 4栋 8楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长胡祖敏先生

会议议程： 1. 主持人董事长宣布会议开始 2. 介绍股东大会会议须知 3. 审议议案 - 议案 1：关于变更会计师事务所的议案 4. 讨论议案 5. 投票表决 6. 主持人宣读现场会议表决结果 7. 律师宣读法律意见书 8. 签署现场会议记录和会议决议 9. 现场会议结束 10. 网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并予公告

议案 1 关于变更会计师事务所的议案： 鉴于公司原聘任的 2024年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部暂停经营业务 12个月，基于审慎性原则，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024年度年报审计费用为人民币 100万元（含税）、内控审计费用为人民币 30万元（含税），与 2023年度审计费用保持一致。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况： - 成立日期：2013年12月19日 - 组织形式：特殊普通合伙 - 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 - 首席合伙人：余强 - 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 - 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 - 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 - 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 - 最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元 - 上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家 - 上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

项目信息： - 项目合伙人：昝丽涛 - 签字注册会计师：江海锋 - 质量控制复核人：朱敏

诚信记录： - 昝丽涛：2024年 1月 2 日，浙江证监局，出具警示函的监管措施；2024年 1月 29 日，深圳证券交易所会计监管部，出具监管函的监管措施 - 江海锋：2023年 5月 12日，中国证监会江苏监管局，出具警示函的监管措施

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。