九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江九洲药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

浙江九洲药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月30日下午14:00在浙江省台州市椒江区外沙路99号公司会议室召开。会议将审议以下议案：

1. 关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议案：
2. 调整九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO生产基地建设项目（一期工程）的部分实施内容和内部投资结构，将溶剂回收及废水预处理车间的区域功能调整为生产区域，并购置配套生产设备。

3. 调整瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO建设项目的部分设备为化学大分子研发与生产设备，并增加现有 B车间的空余区域，预计由2026年6月30日延期至2027年6月30日。

4. 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：

5. 2020年度非公开发行股票募投项目“瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意将剩余募集资金4,870.58万元（包含利息）用于永久补充流动资金。

6. 关于修订《公司章程》的议案：

7. 根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括高级管理人员的称谓和职责调整。

8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案：

9. 根据相关规范性文件，对《募集资金管理制度》进行修订。

10. 关于选举非独立董事的议案：

11. 提名LI YUANQIANG先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

12. 关于选举独立董事的议案：

13. 提名杨立荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并补选其为公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。