明新旭腾: 明新旭腾2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：明新旭腾2024年第二次临时股东大会会议资料）

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年12月26日 14时00分
2. 会议地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室
3. 主持人：公司董事长庄君新先生

会议议程

• 主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
• 主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
• 董事会秘书袁春怡女士宣读大会会议须知
• 董事会秘书袁春怡女士简要介绍本次会议议案
• 股东或股东代表发言、质询
• 公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
• 会议主持人提名计票、监票人名单
• 工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
• 统计并宣读表决结果
• 宣读会议决议和法律意见

议案一

关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

一、募集资金的基本情况

• 经中国证监会核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为87,200.00万元。

二、募集资金投资项目基本情况

• 项目包括年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目、年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目、明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

三、本次募投项目结项及资金节余情况

• 截至公告披露日，上述募投项目均已达到可使用状态并开始运行，公司决定将上述募集资金投资项目结项。
• 募集资金节余金额合计12,838.56万元。

四、节余募集资金使用计划

• 公司拟将前述项目结项后的节余募集资金12,838.56万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。

五、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

• 有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司日常经营需求，增强公司营运能力，利于公司长远发展。