ST金一: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2024-080

北京金一文化发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法性、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2025年1月6日下午14:00； - 网络投票时间：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票系统时间为2025年1月6日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2024年12月31日。 7. 出席对象： - 截止2024年12月31日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人； - 公司董事、监事及高级管理人员； - 公司聘请的见证律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

二、会议审议事项 - 总议案：除累积投票提案外的所有议案 - 非累积投票提案： - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 - 《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

三、会议登记等事项 1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。 3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月3日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4. 登记时间：2025年1月3日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。 5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码：362721。 - 投票简称：金一投票。 - 填报表决意见或选举票数。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、其他事项 - 联系人：王晓峰 - 电话号码：010－68567301 - 传真：010－68567570 - 电子邮箱：jyzq@1king1.com - 出席会议的股东费用自理。

六、备查文件 - 《第五届董事会第二十五次会议决议》 - 《第五届董事会第二十六次会议决议》 - 《第五届监事会第二十三次会议决议》 - 《第五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024年12月20日