ST金一: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2024-078

北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月19日上午09：30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8人，其中孙长友、张军、石军以通讯方式参会。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的回购股份10,147,800股全部予以注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减至2,659,378,615股，公司注册资本也相应减少至2,659,378,615元。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

4. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

5. 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。