上海合晶: 上海合晶2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海合晶2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议资料

上海合晶硅材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月25日14点30分在上海市松江区石湖荡镇长塔路558号召开。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议主要议程包括： 1. 审议《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》； 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》； 3. 审议《关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》； 4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 5. 审议《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 6. 审议《关于对外担保额度预计的议案》。

会议须知包括： - 会议的严肃性和正常秩序的维护； - 出席会议的股东（或股东代理人）的签到和验证； - 股东（或股东代理人）的发言权、质询权和表决权的行使； - 会议的表决方式和结果的公布； - 会议的法律见证和记录签署。

详细内容请参见公司2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。