天奈科技: 天奈科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天奈科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏天奈科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025年 1月 8日 9:00 会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113号，天奈科技公司一楼第一会议室 网络投票时间：2025年 1月 8日 9:15-15:00

主要议案： 1. 《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 2. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 3. 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》 4. 《关于购买董监高责任险的议案》

会议须知： 1. 出席会议的股东及股东代理人需提前 45-15分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件。 2. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 3. 股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权，但不得扰乱股东大会的正常秩序。 4. 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

议案一： 公司拟将 2022年度向特定对象发行 A股股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即 2025年 9月 2日）。

议案二： 公司拟将 2022年度向特定对象发行股票相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即 2025年 9月 2日）。

议案三： 公司因限制性股票归属和可转换公司债券转股，注册资本由 344,562,666元增加至 344,741,485元。相应修改《公司章程》及其附件。

议案四： 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 5,000万元，保费支出不超过人民币 25万元/年，保险期限为 12个月。