大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司章程内容摘要

（原标题：大唐电信科技股份有限公司章程）

大唐电信科技股份有限公司章程

• 成立与注册：
• 公司成立于1998年8月7日，经国家经贸委批准，以社会募集方式设立。
• 注册资本为130,360.3541万元。

• 注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号。

• 经营范围：

• 许可经营项目：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务、第二类基础电信业务中的网络托管业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

• 一般经营项目：制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；安装机械设备、电气设备、空调设备；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

• 股份发行：

• 公司发行的股票以人民币标明面值，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

• 发起人股东包括电信科学技术研究院有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司等。

• 股东大会：

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等职权。

• 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会：

• 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

• 董事会负责召集股东大会，执行股东大会的决议，决定公司经营计划和投资方案等。

• 监事会：

• 监事会由3名监事组成，包括股东代表和职工代表。

• 监事会负责审核公司财务报告，对董事和高级管理人员的行为进行监督。

• 利润分配：

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

• 公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的15%。

• 修改章程：

• 公司章程的修改需经股东大会决议通过，并报原审批的主管机关批准。

大唐电信科技股份有限公司 法定代表人：刘欣 二〇二四年十二月十八日 2024年第六次临时股东大会通过