蓝焰控股: 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告）

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-057

山西蓝焰控股股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司根据日常生产经营及冬季保供需要，拟对2024年度日常关联交易预计进行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整19,541.16万元。具体情况如下： 1. 拟新增8项关联交易预计共计1,697.57万元，主要包括向关联人采购原材料、提供劳务及关联出租业务。 2. 拟调增13项关联交易预计共计36,303.59万元，主要包括向关联人采购原材料、销售煤层气业务，接受关联人提供服务、关联租赁及其他关联交易业务。 3. 拟调减8项关联交易预计共计18,460万元，主要包括向关联人采购煤层气、销售煤层气、提供劳务服务业务。

此外，通过公开竞标，蓝焰煤层气中标郑庄里必合作区块加密井钻井工程（中标价4,306万元），子公司山西沁盛煤层气作业有限责任公司中标郑庄里必合作区块加密井压裂工程（中标价8,846.4万元），均已取得中标通知书，履行相关审议程序后，上述公司将与山西煤层气有限责任公司签订相关工程合同，并于2025年开展施工服务。

公司于2024年6月26日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联交易预计进行调整，新增、调增日常关联交易预计金额共计22,651万元。根据深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）第6.3.20条规定的连续十二个月内关联交易累计计算原则，与本次调增、新增日常关联交易预计金额38,001.16万元累计总金额为60,652.16万元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，本议案除需提交公司董事会审议外，还需提交股东大会审议。

公司于2024年2月7日召开第七届董事会第十九次会议、2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额227,389万元；于2024年6月26日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额调整为250,040万元。本次调整后，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额为269,581.16万元。

履行的审议程序： 公司独立董事于2024年12月15日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 公司于2024年12月18日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

（二）预计调整日常关联交易类别和金额 1. 预计新增的日常关联交易 （单位：万元）

1. 预计调增的日常关联交易 （单位：万元）

2. 预计调减的日常关联交易 （单位：万元）

二、关联人介绍和关联关系 本议案涉及的关联企业均为控股股东山西燃气、关联方华新燃气、晋能控股所属控股企业，关联方信息详见2024年2月7日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购原材料、采购燃料与动力、销售煤层气、向关联方提供及接受有关工程及技术服务、关联租赁与出租、其他服务等业务。 定价原则及依据：设备采购、煤层气采购与销售、劳务服务均按照市场定价，价格随行就市，其中煤层气采购与销售业务由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为交易价格；电力采购按政府指导价执行。 付款安排和结算方式：销售煤层气产品、电力采购按月结算，设备和材料采购、有关劳务服务等其他业务按照合同或协议约定执行。

（二）新增关联交易协议签署情况 针对本次拟新增的各项交易，公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）必要性 上述关联交易预计的调整主要是基于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力的战略布局，特别是保障晋城区域冬季燃气供应的实际需求，均属于日常经营发生的关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。 （二）定价依据及公允性 上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。 （三）本次关联交易对公司的影响 以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，有利于提升公司应急保供能力，提高管网运行效率，增加产品市场份额，从而提高经营效益，符合公司业务发展及生产经营需要。上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2024年12月15日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下： 经审议，全体独立董事认为：本次关联交易的调整是基于公司正常生产经营所需，有利于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力，对增加产品市场份额、提高经营效益有积极影响，交易价格公允、合理，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十三次会议决议。 3. 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议。 4. 蓝焰控股关于调整2024年度日常关联交易预计情况概述表。 5. 关联交易失信人查询表。

特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年12月18日