安道麦A: 2025年第一次临时股东大会会议通知内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议通知）

安道麦股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议通知

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 召集人：董事会。公司于 2024年 12月 18日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
4. 会议召开的时间：（1）现场会议：2025年 1月 3日 14:30开始（2）网络投票时间：2025年 1月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 3日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5. 会议的股权登记日：2024年 12月 30日。B股股东应在 2024年 12月 25日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
6. 出席对象：（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）召集人邀请的其他人员。
7. 会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层。

二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于全资子公司之间提供担保的议案 | √ |

上述议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 12月 19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、出席现场会议登记等事项 1. 登记方法：（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 1月 2日下午 16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年 12月 31日、2025年 1月 2日，工作日期间 9：30-16：30。 3. 登记地点及授权委托书送达地点：安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层)，信函请注明“股东大会”字样。 4. 会议联系方式：联系人：王竺君，郭治；联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173；通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层；邮政编码：100026。 5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件 1。

五、备查文件 1. 本公司第十届董事会第八次会议决议。 2. 深交所要求的其他文件。