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安道麦A: 第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十届董事会第八次会议决议公告)

安道麦股份有限公司第十届董事会第八次会议于2024年12月18日召开,会议审议通过了以下议案:

  1. 关于2025年工作计划的议案,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

  2. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议(二)的议案,主要内容包括:

  3. 延长原协议及补充协议项下的托管期限一年至2025年12月31日。
  4. 农化公司应将补充协议(二)签订后新产生的托管费支付至安道麦(中国)投资有限公司。
  5. 除经补充协议(二)所修订之外,原协议及补充协议其余内容应保持完全效力。 关联董事覃衡德先生及安礼如先生回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

  6. 关于全资子公司之间提供担保的议案,董事会同意全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.为其下属间接持股的全资子公司Adama Ukraine LLC及Adama Brasil S.A.的用信及融资活动,向相关银行提供连带责任保证。会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,本议案尚需提交股东大会审议批准。

  7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案,公司董事会同意于2025年1月3日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第一次临时股东大会,审议上述第3项议案。会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

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