汇嘉时代: 关于续聘会计师事务所的公告内容摘要

（原标题：关于续聘会计师事务所的公告）

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-065

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33家分支机构，在香港设立有分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。

2.投资者保护能力 大信会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18次、自律监管措施及纪律处分 10次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8人次、行政监管措施 37人次和自律监管措施 19人次。

(二)项目成员信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：李春玲 拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师。自 2013年从事上市公司审计；2016年于大信会计师事务所执业；2024年为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：郭秀 拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师。自 2016年从事上市公司审计；2014年于大信会计师事务所执业；2024年为公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有西域旅游开发股份有限公司 2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：刘会锋 拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师。自 2004年从事上市公司审计；2019年于大信会计师事务所执业；2023年为公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年累计复核上市公司审计报告 32份。未在其他单位兼职。

2.诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费 本次提供财务及内部控制审计拟收取审计费用共计 110万元，其中财务报表审计费用 80万元，内部控制审计费用 30万元，较上一期没有变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘 2024年度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2023年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所为公司 2024年度财务及内部控制审计机构，分别支付 80万元和 30万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

（二）公司董事会审议及表决情况 公司于 2024年 12月 18日召开的第六届董事会第十六次会议，分别以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2024年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘 2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。