苏豪弘业: 苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则（2024年修订）内容摘要

（原标题：苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则（2024年修订））

苏豪弘业股份有限公司董事会战略与 ESG委员会（合规委员会）工作细则

第一章 总则 第一条 为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司全面加强合规管理，推动公司高质量、可持续发展，根据相关法律法规及《公司章程》，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会），并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG委员会（合规委员会）是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG发展、合规管理工作进行研究、组织领导和统筹协调，并向公司董事会提出建议及方案。

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG委员会（合规委员会）由六名委员组成，均为公司董事。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数通过选举产生。 第五条 设召集人一名，负责主持委员会工作，由董事会在委员会成员内选举产生。 第六条 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任董事职务，则其委员资格自动失效，董事会应补足委员会人数。 第七条 公司证券事务部门和合规管理部门为战略与 ESG委员会（合规委员会）相应日常事务的牵头部门。

第三章 职责权限 第八条 主要职责权限包括：对公司长期发展战略规划、重大投资、融资、资产处置方案、其他影响公司发展的重大事项、ESG相关政策、ESG事项战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜进行研究并提出建议；组织领导和统筹协调合规管理工作、研究合规管理重大事项；指导、监督和评价合规管理工作；对经董事会或股东大会批准的以上事项的实施情况进行检查；董事会授权的其他与战略与投资有关的事宜。 第九条 对董事会负责，除董事会授权的事项外，所有重大事项均应提交董事会审议决定。

第四章 议事规则 第十条 每年至少召开一次会议，临时会议可以采取通讯表决的方式召开，一般应于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急时，召开临时会议可不受前述会议通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他委员主持。 第十一条 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；表决方式为举手表决或投票表决，每一委员具有一票表决权。会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十二条 必要时可以邀请公司董事、监事及其他人员列席会议。 第十三条 如有必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十四条 会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的有关规定。 第十五条 会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司证券事务部门保存。 第十六条 会议通过的议案、表决的结果、以及对议案的建议和意见，应以书面形式报公司董事会。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。

第五章 附则 第十八条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。 第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。 第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。