富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：宁波富佳实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

宁波富佳实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间
2. 现场会议：2024年12月27日14:00

3. 网络投票：2024年12月27日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

4. 会议地点

5. 浙江省余姚市阳明街道长安路303号宁波富佳实业股份有限公司三楼会议室

6. 会议召集人

7. 董事会

8. 会议主持人

9. 董事长王跃旦先生

10. 会议议程

11. 审议《关于调整 2024年日常关联交易预计额度的议案》
12. 审议《关于 2024年度日常关联交易实际发生额并预计 2025年度日常关联交易的议案》
13. 审议《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14. 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15. 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
16. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

17. 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

18. 议案内容摘要

19. 议案一：调整 2024年日常关联交易预计额度，增加与余姚荣宇电器配件有限公司采购原材料、加工塑件关联交易预计金额 1,500万元。
20. 议案二：2024年度日常关联交易实际发生额并预计 2025年度日常关联交易，预计 2025年度关联交易总额为 34,200万元。
21. 议案三：2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度，总计不超过人民币 300,000.00万元。
22. 议案四：使用不超过人民币 100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
23. 议案五：选举王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事。
24. 议案六：选举沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士为公司第三届董事会独立董事。

25. 议案七：选举李秋元先生、沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

26. 会议须知

27. 鼓励股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的须携带身份证明及相关授权文件。
28. 会议秩序维护，股东权利与义务，表决方式等详细规定。

宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024年 12月 27日