泰禾智能: 上海市通力律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市通力律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

上海市通力律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
2. 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
3. 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
4. 本次股东大会审议通过了以下议案：
5. 《关于修订<公司章程>的议案》
6. 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》）
7. 《关于改选部分非独立董事的议案》（选举张许成、孙伟、康茂磊为第五届董事会非独立董事）
8. 《关于改选独立董事的议案》（选举杨学志、王素玲、方达夫为第五届董事会独立董事）
9. 《关于改选非职工代表监事的议案》（选举胡自敏为第五届监事会非职工代表监事）

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。