泰禾智能: 泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月18日召开，应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
2. 选举张许成先生为公司第五届董事会董事长，许大红先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3. 根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为张许成先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更手续。

4. 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案

5. 战略委员会：张许成先生、许大红先生、杨学志先生，主任委员为张许成先生。
6. 审计委员会：王素玲女士、孙伟先生、方达夫先生，主任委员为王素玲女士。
7. 薪酬与考核委员会：杨学志先生、康茂磊先生、王素玲女士，主任委员为杨学志先生。

8. 提名委员会：方达夫先生、孙伟先生、杨学志先生，主任委员为方达夫先生。

9. 关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案

10. 本次厂房租赁有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
11. 许大红先生作为关联董事，在审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

备查文件： 1. 第五届董事会第七次会议决议； 2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。