鸣志电器: 关于2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告）

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-062

上海鸣志电器股份有限公司关于 2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次：2024年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024年 12月 26日 3. 原股东大会股权登记日：2024/12/20

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会议地址调整为上海市闵行区盘阳路 59弄 7幢 16号（近联友路）。

三、除了上述更正补充事项外，公司于 2024年 12月 11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 26日 14点 30分 召开地点：上海市闵行区盘阳路 59弄 7幢 16号（近联友路）

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 26日至 2024年 12月 26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

3. 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | A股股东 | | 2 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | A股股东 | | 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 3.01 | 选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事 | A股股东 | | 3.02 | 选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事 | A股股东 | | 3.03 | 选举常建云为公司第五届董事会非独立董事 | A股股东 | | 3.04 | 选举程建国为公司第五届董事会非独立董事 | A股股东 | | 3.05 | 选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事 | A股股东 | | 3.06 | 选举温治中为公司第五届董事会非独立董事 | A股股东 | | 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | | 4.01 | 选举黄河为公司第五届董事会独立董事 | A股股东 | | 4.02 | 选举孙峰为公司第五届董事会独立董事 | A股股东 | | 4.03 | 选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事 | A股股东 | | 5.00 | 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 | | 5.01 | 选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事 | A股股东 | | 5.02 | 选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事 | A股股东 |

特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024年 12月 19日