国金证券: 国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－102

国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于2024年12月18日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开。会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任召集人。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

二、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》 董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会风险控制委员会委员。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

三、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会提名委员会委员。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

四、审议通过《关于制定公司<诚信管理办法>及<诚信从业管理目标>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

五、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

六、审议通过《关于修订公司<稳健薪酬管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

七、审议通过《关于修订公司<员工“稳健薪酬”信托计划管理方案>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

八、审议通过《关于修订公司<忠诚奖管理办法>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。

本次会议还听取了公司《2023年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。