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江南水务: 江南水务第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2024-12-18 20:53:53

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（原标题：江南水务第七届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：601199 证券简称：江南水务公告编号：临 2024-036 债券代码：252240 债券简称：23江南 01

江苏江南水务股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2024年 12月 18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长华锋先生主持。

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后的董事会专门委员会组成成员如下：

董事会战略与 ESG委员会由 5名成员组成，召集人华锋先生，成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生。
董事会审计委员会由 3名成员组成，召集人张熔显先生，成员：张熔显先生、李庆华先生、许亮先生。
董事会提名委员会由 3名成员组成，召集人李庆华先生，成员：李庆华先生、尤勇军先生、华锋先生。
董事会薪酬与考核委员会由 3名成员组成，召集人尤勇军先生，成员：尤勇军先生、李庆华先生、许亮先生。

调整后的专门委员会成员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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