东华能源: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-073

东华能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况 1、2024年第四次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2024年 12月 18日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2024年 12月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及 2024年 9月 30日 9:15-15:00期间举行。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 175名，代表股份 624,043,776股，占公司有表决权股份总数的 39.5935％；其中中小股东共 172 名，代表股份 14,776,636股，占公司有表决权股份总数的 0.9375％。 3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2024年第四次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况 1、《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 表决结果为：同意 621,664,871股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6188％；反对 2,303,405股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3691％；弃权 75,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121％。 其中，中小股东表决情况为：同意 12,397,731股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.9009％；反对 2,303,405股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.5882％；弃权 75,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5109％。 根据上述表决结果，本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见 见证律师认为：公司 2024年第四次临时股东大会召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件 1、2024年第四次临时股东大会决议； 2、江苏金禾律师事务所关于 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。