金开新能: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

金开新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 30日 14:30 会议地点：北京市西城区新兴东巷 10号三层会议室 会议方式：现场投票和网络投票结合

会议议案： 1. 关于补选公司独立董事候选人的议案 - 独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会职务。 - 公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，同意曹强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在本次股东大会选举为独立董事后，担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

1. 关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
2. 津融集团拟就部分房屋建筑物的产权证书和土地权属事项相关承诺申请延期履行。
3. 将海兴县小山光伏发电有限公司和海兴县国信能源有限公司的 2宗用地权属证书办结时间承诺为 2025年 12月 31日，将易县易源光伏电力开发有限公司及保能曲阳县光伏电力开发有限公司的 2宗房产权属证书办结时间为 2026年 12月 31日。