宁波远洋: 宁波远洋运输股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：宁波远洋运输股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

宁波远洋运输股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月27日14:00 会议地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室 参会人员：股权登记日（2024年12月20日）收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、公司董事会邀请的人员等。

会议议程： 1. 股东/股东代理人等参会人员入场、签到 2. 主持人介绍到会人员，宣布大会开始 3. 宣布本次会议议案的表决方法 4. 推选计票监票小组成员 5. 审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 6. 回答股东及股东代理人提问 7. 出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读本次会议的法律意见书 10. 宣布会议结束

议案一：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

2024年度日常关联交易执行情况： - 向关联人购买燃料：21,000万元（预计），19,177万元（实际） - 向关联人提供劳务：38,900万元（预计），30,016万元（实际） - 接受关联人提供的劳务：78,400万元（预计），53,799万元（实际） - 其他收入：200万元（预计），76万元（实际） - 其他支出：1,100万元（预计），960万元（实际）

2025年度日常关联交易预计情况： - 向关联人购买燃料：30,000万元 - 向关联人提供劳务：84,200万元 - 接受关联人提供的劳务：97,500万元 - 其他收入：200万元 - 其他支出：1,300万元

关联方介绍和关联方关系： - 浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业 - 南京两江海运股份有限公司 - 宁波兴港海运有限公司 - 宁波中远海运船务代理有限公司 - 宁波京泰船务代理有限公司

关联交易的定价政策： - 有政府规定价格的，依据该价格确定 - 无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定 - 若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定

关联交易的目的及交易对公司的影响： - 有利于资源的优化配置及生产效率的提高 - 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响 - 不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性

以上议案已经公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。