原尚股份: 原尚股份第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：原尚股份第五届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-073

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

重要内容提示： - 公司全体董事均出席本次会议 - 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知已于 2024年 12月 6日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024年 12月 18日上午 10:00在广州经济技术开发区东区东众路 25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟签订<广州市建设工程施工合同>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 董事会同意公司签署《广州市建设工程施工合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于拟签订<广州市建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-074）。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第六次会议审议通过。