德赛西威: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2024年12月13日以电子邮件的形式发出，并于2024年12月17日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

3. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

4. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 关联董事高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，4票回避。0票弃权。表决结果：通过

5. 审议通过《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

6. 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

同意将上述第（二）至（五）项议案提请股东大会进行审议。