国机精工: 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告内容摘要

（原标题：关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告）

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 16日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于<2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。主要修订内容如下：

一、公司关于《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容 公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括： | 章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况| | ---|---|---| | 特别提示|特别提示|更新本次发行已经履行的审议或审批程序| | 特别提示|特别提示|更新本次募集资金的金额| | 特别提示|特别提示|更新国机资本拟认购的金额| | 第一节本次发行概况|四、本次发行方案概要|更新国机资本拟认购的金额；更新本次募集资金的金额和用途| | 第一节本次发行概况|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 更新本次发行的股票数量上限|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 更新本次发行的股票数量上限| | |八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况 以及尚需呈报批准的程序|更新本次发行已经履行的审议或审批程序| | 第二节董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要|一、董事会前确定的发行对象基本情况|更新国机资本的注册资本、股权结构、拟认购金额| | 第二节董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要|三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要|新增本节| | 第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|更新本次募集资金的金额| | 第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析|更新本次募投项目拟使用募集资金的金额| | 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况|更新本次发行的股票数量上限| | 第六节关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明|一、本次发行对公司主要财务指标的影响 更新本次发行对公司主要财务指标的影响|一、本次发行对公司主要财务指标的影响 更新本次发行对公司主要财务指标的影响|

二、公司关于《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容 本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括： | 章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况| | ---|---|---| | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性|（二）本次证券发行品种选择的必要性|更新本次募集资金的金额| | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性|（一）本次发行定价的原则和依据|更新国机资本拟认购的金额| | 五、本次发行方式的可行性|（二）本次发行程序合法合规|更新本次发行已经履行的审议或审批程序| | 六、本次发行方案的公平性、合理性|/|更新本次发行已经履行的审议或审批程序| | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施|（一）本次发行对公司主要财务指标的影响更新本次发行对公司主要财务指标的影响|（一）本次发行对公司主要财务指标的影响更新本次发行对公司主要财务指标的影响|

三、公司关于《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容 本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括： | 章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况| | ---|---|---| | 一、本次募集资金使用计划|/|更新本次募集资金的金额| | 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析|（一）新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）|更新本次募投项目拟使用募集资金的金额| | 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析|（二）补充上市公司流动资金更新本次募投项目拟使用募集资金的金额|（二）补充上市公司流动资金更新本次募投项目拟使用募集资金的金额|

四、公司关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容 本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括： | 章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况|章节 章节内容 修订情况| | ---|---|---| | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响|（一）财务指标计算主要假设和说明|更新本次募集资金金额和发行数量| | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响|（二）对公司主要指标的影响 更新本次发行对公司主要财务指标的影响|（二）对公司主要指标的影响 更新本次发行对公司主要财务指标的影响|

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。

五、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议； 2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年 12月 18日