博瑞传播: 博瑞传播关于对外投资暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：博瑞传播关于对外投资暨关联交易的公告）

成都博瑞传播股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

重要内容提示： - 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司四川博瑞眼界文化传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）、控股子公司成都文化产权交易所有限公司（以下简称“成都文交所”）拟与关联方成都新闻实业有限责任公司（以下简称“新闻实业”)共同出资 1亿元设立成都西锦时光文化传播有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准，以下简称“项目公司”），打造及运营成都非遗博览园 1780 亩范围内的标的资产。其中公司出资 5000 万元持股 50%，博瑞眼界出资 1500 万元占比 15%，成都文交所出资 1500 万元占比 15%，新闻实业出资 2000 万元占比 20%。项目公司为公司的控股子公司。 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 - 本公告披露日前 12 个月，公司与关联法人新闻实业发生的对外投资交易金额为 0 元。剔除过去 12 个月内已经公司董事会、股东大会批准并披露的对外投资关联交易事项，公司与不同关联人发生的对外投资交易累计次数 2 次（不含本次），累计金额为 600 万元。关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。 - 风险提示：本次对外投资事项对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次投资的标的系新设公司，未来可能受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在经营不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

项目公司基本信息： - 拟新设公司名称：成都西锦时光文化传播有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准） - 公司性质：有限责任公司 - 拟设立地点：中国四川省成都市青羊区 - 主营业务：项目公司从事主营业务，即成都非遗博览园整体运营项目的相关业务；以及经项目公司成立后其董事会按照本协议及其章程规定批准的其他经营项目。

项目公司注册资本及股权结构、实缴安排： - 注册资本：人民币 1 亿元 - 股权结构： - 股东名称：博瑞传播，认缴出资额：5000 万元，持股比例：50%，出资方式：货币 - 股东名称：新闻实业，认缴出资额：2000 万元，持股比例：20%，出资方式：货币 - 股东名称：博瑞眼界，认缴出资额：1500 万元，持股比例：15%，出资方式：货币 - 股东名称：成都文交所，认缴出资额：1500 万元，持股比例：15%，出资方式：货币 - 实缴安排： - 2025 年 2 月 28 日前，第一期实缴出资金额为各股东认缴出资总额的 60% - 2029 年 11 月 30 日前，各股东完成剩余认缴出资额的实缴工作

项目公司治理结构： - 项目公司设置股东会、董事会、监事以及经理组织领导下的经营管理机构。 - 项目公司设立董事会，董事会成员由 5 人组成。其中，博瑞传播公司委派 3 人，新闻实业公司委派 1 人，成都文交所委派 1 人。 - 项目公司不设监事会，设 1 名监事，由博瑞传播公司委派。 - 项目公司设经理 1 名、财务负责人 1 名，由博瑞传播公司推荐，并由董事会聘任。项目公司设副经理 3 人，通过股东推荐或市场化选聘的方式产生。项目公司设派驻内控官 1 名，由博瑞传播公司推荐。

利润分配： - 股东会将按照届时各股东的实缴比例决定相关利润分配事宜。

关联交易对上市公司的影响： - 本次投资设立新公司系公司与青羊城建关于非遗博览园合作项目的正常进展，合作内容较前期披露无变化。 - 公司及下属控股子公司与关联方新闻实业共同投资，通过新设项目公司推进成都非遗博览园的焕新升级工作，符合博瑞传播“打造成都数字文创新经济重要资本平台”的既定战略，系围绕“智慧管理、数字文创、现代传播”三大主营方向继续深耕与经营。有利于公司进一步拓展数字文创领域，打造新的盈利点；有利于充分整合并利用相关方现有资源，实现 1+1>2 的经营效果。 - 本次交易公司以自有资金出资，不存在损害中小股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。

关联交易应当履行的审议程序： - 公司十届董事会独立董事于 12 月 13 日召开 2024 年第二次专门会议，全体独立董事审议并一致同意该事项，并发表如下审核意见：公司本次对外投资暨关联交易事项有助于非遗博览园项目的推进和落地，符合公司的发展战略，提升公司的竞争力。关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。因此一致同意《关于对外投资暨关联交易的议案》并将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 - 2024 年 12 月 17 日公司召开十届董事会第四十次会议，关联董事母涛回避表决，其他无关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 - 为确保本次投资事项高效推进，董事会同意授权公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件，办理工商注册登记等相关手续。 - 本次交易无需提交公司股东大会审议。

历史关联交易（日常关联交易除外）： - 从本年年初至披露日，与关联法人新闻实业累计已发生的各类关联交易（日常关联交易除外）的总金额为 0 元。

本次对外投资的风险： - 项目公司经工商注册成立后，将全面负责成都非遗博览园的运营事宜。项目公司运营前期会有部分基础设施改造等投入，可能会存在一定的经营压力；同时，园区内即将引入的多项中外文化娱乐合作项目可能因合作方背景差异引发一定的沟通及管理问题，造成合作受阻；项目公司可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化等多方面因素的影响，存在发展不及预期的风险。 - 敬请投资者注意投资风险。