宝鹰股份: 关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告）

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-114

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024年 12月 27日 2、股权登记日：2024年 12月 18日 3、本次股东大会增加临时提案《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024年 12月 14日披露的《关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

2024年 12月 17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》《关于延期召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。为统筹会议安排，公司原定于 2024年 12月 23日召开的 2024年第三次临时股东大会延期至 2024年 12月 27日召开，本次股东大会延期召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

2024年 12月 17日，公司控股股东大横琴集团以书面形式向董事会提交了《关于再次增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》作为新增临时提案提交至公司 2024年第三次临时股东大会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，公司 2024年 12月 14日披露的《关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

会议时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14：45； （2）网络投票时间：2024年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 27日 9:15—15:00期间的任意时间。

股权登记日：2024年 12月 18日（星期三）。

现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303栋三楼多功能会议室。

股东大会审议事项： 1、关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案 2、关于《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 3、关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案 4、关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案 5、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 6、关于本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 7、关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 8、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案 9、关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案 10、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案 11、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 14、关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案 15、关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案 16、关于签署附生效条件的《股份转让协议》的议案 17、关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案 18、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 19、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 20、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 21、关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 22、关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信延续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的议案 23、关于签署附生效条件的《合作框架协议》的议案 24、《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》

会议登记方法： 1、登记时间：2024年 12月 20日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00） 2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303栋三楼宝鹰股份董事会办公室 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证（以上文件需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书（以上文件需加盖公章）进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

会议联系方式： （1）联系人：吴仁生 联系电话：0755-82924810 传真号码：0755-88374949 邮箱：zq@szby.cn 地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303栋三楼 邮编：518040 （2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 18日