盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-106 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年1月3日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年 1月 3日 10点 00分 召开地点：嵊州五合东路 2号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 3日至 2025年 1月 3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号|序号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---|---| | 1|关于 2025年度日常关联交易预计的议案|A股股东|

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2024年 12月 17日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告于 2024年 12月 18日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605138 盛泰集团 2024/12/26 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 （一）登记手续 股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。上述授权委托书详见本通知附件 1。 （二）登记时间 2024年 12月 27日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00 （三）登记方式 现场登记、通过信函登记 （四）登记地点 浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2号证券部办公室

六、其他事项 1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2号盛泰集团 联系人：公司董事会秘书张鸿斌 联系电话：0575-83262926 联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024年 12月 18日

附件 1：授权委托书 授权委托书 盛泰智造集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025年 1月 3日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。