开创电气: 国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见）

国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见

浙江开创电气股份有限公司及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过11,890.00万元（不含税）。关联交易的主要内容包括向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过10,960.00万元（不含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过290.00万元（不含税），接受关联方提供的劳务总金额不超过640.00万元（不含税）。2024年度，公司预计的关联交易额度为13,210.00万元（不含税），截至2024年11月30日实际发生的关联交易总额为8,006.69万元（不含税），暂未超出预计总金额。

公司于2024年12月17日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先生，监事唐和勇先生已回避表决，出席会议的非关联董事和非关联监事一致同意该议案。公司独立董事召开了独立董事专门会议2024年第四次会议，该议案经过半数的独立董事同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，该项议案的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士将在股东大会上回避表决。

公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事召开了专门会议，并对该议案发表了同意的审核意见，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。综上所述，保荐机构对开创电气2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议。