宝鹰股份: 关于受赠现金资产暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于受赠现金资产暨关联交易的公告）

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-113

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于受赠现金资产暨关联交易的公告

一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币 4,000万元，并于《捐赠函》出具之日起 10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。

2024年 12月 17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联董事古朴先生回避表决；同日公司召开第八届监事会第十八次会议，以 2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联监事古少波先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况 1、姓名：古少波 2、关联关系：古少波先生系公司第八届监事会监事长，系公司关联自然人，古少波先生不是失信被执行人；古少波先生直接持有公司 51,100股股份，占公司总股本 0.0034%。

三、《捐赠函》的主要内容 本人古少波，系公司第八届监事会监事长，本人拟向公司捐赠现金资产（以下简称“本次赠与”），并自愿作出如下声明及承诺： 1、为支持公司健康可持续发展、提升公司持续经营能力，本人拟向公司无偿赠与现金资产人民币 4,000万元（大写：肆仟万元整），并于《捐赠函》出具之日起 10个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。 2、本次赠与事项为本人单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。 3、本次赠与资金来源合法。 4、本人对赠与资金拥有完全、有效的处分权。 5、本人资信状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响本次赠与的诉讼/仲裁等纠纷情形；本次赠与并未侵犯任何人的任何合法权益，且不会与任何第三方产生争议。 上述承诺系本人真实意思表示，本人充分理解上述承诺的法律效果，并愿意承担违反承诺的法律责任。

四、涉及关联交易的其他安排 本次赠与事项不涉及其他安排。

五、交易目的和对上市公司的影响 本次受赠现金资产事项系古少波先生为支持公司健康可持续发展、提升公司持续经营能力而作出的单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，符合公司及全体股东的利益。本次公司受赠现金资产有利于增强公司流动性，改善公司资产结构，根据《企业会计准则》等相关规定，该笔现金资产将计入公司资本公积，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除古少波先生在公司任职期间合法领取的职工薪酬、费用报销等日常费用外，2024年年初至本公告披露日公司及全资、控股子公司未与古少波先生发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见 2024年 12月 17日，公司召开第八届董事会第六次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》。公司独立董事认为，关联方古少波先生为支持公司发展，拟向公司无偿赠与现金，为无附义务的赠与行为，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司整体利益。我们同意《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

八、备查文件 1、古少波先生出具的《捐赠函》； 2、第八届董事会第二十四次会议决议； 3、第八届监事会第十八次会议决议； 4、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议； 5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 18日