福晶科技: 北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-4号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席了公司于2024年12月17日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2024年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《福建福晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026），以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、会议地点、会议审议事项、出席对象和会议登记方式等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月17日下午14:50在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开，会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月17日9:15-15:00。

本次股东大会根据召开情况形成了会议记录，并由参加会议的董事、监事、董事会秘书等签名存档。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共626人，代表105,642,387股公司股份，占公司有表决权股份总数的22.4652％。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共4人，代表101,045,051股公司股份，占公司有表决权股份总数的21.4875%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共622人，代表4,597,336股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.9776%。

通过现场和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者，下同）共623人，代表6,044,672股公司股份，占公司有表决权股份总数的1.2854％。

本次股东大会审议并表决了以下议案： 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意105,011,745股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4030％；反对88,260股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0835％；弃权542,382股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5134％。 其中，中小投资者表决情况为：同意5,414,030股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.5670％；反对88,260股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4601％；弃权542,382股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.9729％。

本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《股东大会规则》和公司章程的规定进行了监票、点票和计票。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的议案获得本次会议审议通过。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。