智翔金泰: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 24日下午 14时
会议地点：重庆市江北区金源路 9号 重庆君豪大饭店
投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 12月 24日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 议案一：《关于修订公司章程的议案》 - 议案二：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 - 2.01《关于选举蒋仁生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 2.02《关于选举刘志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 2.03《关于选举李春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 2.04《关于选举刘力文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 议案三：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 - 3.01《关于选举陈利先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 - 3.02《关于选举胡耘通先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 - 3.03《关于选举崔萱林先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 - 议案四：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 4.01《关于选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 6. 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计现场会议表决结果） 9. 复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准） 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案内容： - 议案一：根据相关法律法规及公司实际情况，拟调整公司董事人数至 7人，同时修订《公司章程》相应条款，并授权公司管理层办理相关手续。 - 议案二：提名蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘力文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 - 议案三：提名陈利先生、胡耘通先生、崔萱林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 - 议案四：提名范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。