皖新传媒: 皖新传媒第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：皖新传媒第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告）

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-079

安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

重要内容提示： - 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 - 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况 - 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 - 会议通知于 2024年 12月 13日以电子邮件等方式发出。 - 会议于 2024年 12月 17日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806会议室召开。 - 会议应到董事 7人，实到董事 7人。 - 会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告（公告编号：临 2024-081）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 - 审议通过《公司关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告（公告编号：临 2024-082）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 - 审议通过《公司关于制定<子公司管理办法>的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《皖新传媒子公司管理办法》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。