法尔胜: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-051

江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2024年12月17日下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式，应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。会议由董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 公司及下属子公司2025年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
3. 董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
4. 公司独立董事于2024年12月17日召开2024年独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。
5. 本议案表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。
6. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）

8. 审议通过《舆情管理制度》

9. 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司结合实际情况制定《舆情管理制度》。

10. 本议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

12. 公司董事会决定于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
13. 本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
14. 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。