莎普爱思: 莎普爱思2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：莎普爱思2024年第二次临时股东大会会议资料）

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月25日10:00在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为2024年12月25日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等； 2. 推选股东大会监票人和计票人； 3. 宣读本次大会各项议案； 4. 针对大会审议议案，对股东提问进行回答； 5. 大会对上述议案进行审议并投票表决； 6. 监票、计票； 7. 主持人宣读现场会议表决结果；现场会议暂时休会； 8. 取得网络投票结果后复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果； 9. 宣读法律意见书； 10. 签署会议决议和会议记录； 11. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》的议案。鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象离职及2023年度公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,236,620股，公司股份总数将由379,161,625股变更为375,925,005股，公司注册资本将由379,161,625元变更为375,925,005元。拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币379,161,625元。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准) | 第六条公司注册资本为人民币375,925,005元。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准) | | 第十九条公司股份总数为379,161,625股,均为普通股,并以人民币表明面值。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准) | 第十九条公司股份总数为375,925,005股,均为普通股,并以人民币表明面值。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准) |

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的全文请见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2024年12月修订）》。