莎普爱思: 莎普爱思关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：莎普爱思关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-079

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 12月 25日 10点 00分，浙江省平湖市经济开发区新明路 1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。 - 登记时间：2024年 12月 24日（9:00-11：30，13：00-16:30）。 - 登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办 - 股东可采用传真或信函的方式进行登记。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 请出席会议者最晚不迟于 2024年 12月 25日上午 10:00至会议召开地点报到。 - 联系方式： - 联系人：黄明雄 王雨 - 联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办 - 邮政编码：314200 - 联系电话：（0573）85021168 传真：（0573）85076188 - 邮箱地址：spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2024年 12月 18日