嘉华股份: 嘉华股份2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：嘉华股份2024年第一次临时股东大会会议资料）

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会

会议召开形式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间和地点 召开时间：2024年 12月 25日（星期二） 下午 14点 00分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19号）

网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 25日至 2024年 12月 25日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程 1. 参会人员签到，股东进行登记 2. 董事会秘书宣读股东大会会议须知 3. 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 4. 逐项审议各项议案 - 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 - 审议《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》 - 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 - 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 - 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 5. 股东发言、提问及现场答疑 6. 推举计票、监票人员 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计现场投票结果 9. 复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 律师发表见证意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案内容 1. 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 公司拟不再使用剩余募集资金继续投资“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，并将本次募投项目剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计 6,348.84万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

1. 关于增加经营地址并修订《公司章程》的议案 根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址为：莘县耕莘街88号。同时对公司章程相应条款进行修订。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

4. 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。