卡倍亿: 2024-114 关于卡倍转02可能满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：2024-114 关于卡倍转02可能满足赎回条件的提示性公告）

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-114 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

特别提示： 自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“卡倍转02”当期转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在未来触发“卡倍转02”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债。发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44元，实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。

（二）可转债上市情况 上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。

（三）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年7月17日至2030年1月10日止。

（四）初始转股价格及转股价格的历次调整情况 1、本次发行可转债的初始转股价格为49.01元/股。 2、转股价格的历次调整情况 “卡倍转02”的转股价格向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。 根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，卡倍转02的转股价格自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为人民币29.24元/股。

二、“卡倍转02”有条件赎回条款成就的情况 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况 自2024年12月3日至2024年12月16日，公司股票的收盘价已有10个交易日不低于当期转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在未来触发“卡倍转02”的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

三、风险提示 公司将根据相关规定及《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“卡倍转02”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。