鑫宏业: 中信建投证券股份有限公司关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行并上市的保荐机构，根据相关规定，对鑫宏业本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查。

一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,427.47万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为67.28元。募集资金总额人民币163,320.18万元，扣除全部发行费用后募集资金净额人民币149,736.92万元。募集资金已于2023年5月30日划至公司指定账户。

（二）募投项目的基本情况 1、承诺投资项目 截至2024年11月30日，公司承诺投资项目募集资金使用情况如下： - 新能源特种线缆智能化制造中心项目：投资总额26,300.00万元，募集资金拟投资额26,300.00万元，截至2024年11月30日募集资金累计投入金额19,291.21万元，投资进度73.35%。 - 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目：投资总额13,300.00万元，募集资金拟投资额13,300.00万元，截至2024年11月30日募集资金累计投入金额6,916.65万元，投资进度52.00%。 - 补充流动资金项目：投资总额5,000.00万元，募集资金拟投资额5,000.00万元，截至2024年11月30日募集资金累计投入金额5,000.00万元，投资进度100.00%。

2、超募资金使用情况 截至2024年11月30日，公司超募资金使用情况如下： - 新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目：投资总额32,187.00万元，募集资金拟投资额25,000.00万元，截至2024年11月30日募集资金累计投入金额13,152.28万元，投资进度52.61%。 - 新一代特种线缆建设项目（一期）：投资总额51,438.00万元，募集资金拟投资额30,000.00万元，截至2024年11月30日募集资金累计投入金额15,460.01万元，投资进度51.53%。 - 补充流动资金项目：投资总额51,648.68万元，募集资金拟投资额51,648.68万元，截至2024年11月30日募集资金累计投入金额51,648.68万元，投资进度100.00%。

三、部分募投项目延期的具体情况和原因 （一）部分募投项目延期的具体情况 公司将“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期从2024年12月调整为2025年3月。

（二）部分募投项目延期的原因 公司募投项目“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”由于受到外部环境、行业内整体变化等因素的影响，同时结合自身发展战略、行业地位等因素，预计上述项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为保证公司的募集资金项目管理组织实施和效益实现，经审慎研究，对上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金项目投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途和投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”的预定可使用状态日期进行调整。

（二）监事会审议情况 公司于2024年12月16日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 鑫宏业本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。 鑫宏业本次部分募投项目延期的事项不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。 综上，保荐机构对鑫宏业本次部分募投项目延期的事项无异议。